БАНКОВСКИЙ СЕКТОР: ЭПОХА ПЕРЕМЕН

Программа конференции

Организатор: ЮК "АМБЕР",

Генеральный медиа-партнер: "Юридическая практика"

При поддержке: "Финансовый клуб"

Формат: конференция

Дата: 6 ноября 2020 года

Место проведения: отель "Премьер Палас" (г.Киев, бульв. Т.Шевченко / ул.Пушкинская, 5-7/29) / онлайн-формат

09:00–10:00

Регистрация участников. Утренний кофе

СЕССИЯ 1

БАНКОВСКИЙ КОМПЛАЕНС И ФИНМОНИТОРИНГ

Модератор: Руслан ЧЕРНЫЙ, управляющий партнер компании «Финансовый клуб»

10:00–12:00

• Владимир ДУБЕЙ, председатель правления АО «ТАСкомбанк»
• Сергей ПАНОВ, председатель правления АО "Банк Кредит Днепр"
• Людмила СЛОБОДЯНИК, директор департамента комплаенс АО «Райффайзен Банк Аваль»
• Дмитрий БАКУМЕНКО, директор департамента комплаенс АО «Укрэксимбанк»
• Семен ХАНИН, управляющий партнер ЮК «АМБЕР»
• Андрей СЕГАЛ, директор ЮК «АМБЕР»

• Законодательные вызовы украинского банковского сектора
• Новеллы украинского законодательства в сфере финансового мониторинга
• Влияния последних изменений в сфере финмониторинга на взаимодействие с клиентами банка. Чего боится потребитель банковских услуг?
• Риск-ориентированные подходы – как это работает в банковском секторе
• Как избежать проблем в отношениях со своим банком – лайфхаки для бизнеса
• Система управления комплаенс-риском на практике
• Использование агентов для проведения процедур идентификации и верификации клиентов

12:00–12:30

КОФЕ-БРЕЙК

СЕССИЯ 2

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВ

Модераторы: Рустам КОЛЕСНИК, шеф-редактор газеты «Юридическая практика»

Семен ХАНИН, управляющий партнер ЮК «АМБЕР»

12:30–12:45

Наталия ШУЛЬГА, заместитель начальника второго отдела (противодействия преступлениям в банковской сфере) первого управления (оперативного реагирования) Департамента кибеполиции Национальной полиции Украины

Современные мошенничества в банковском секторе – уязвимые точки

12:45–13:00

Дмитрий ЯНИШЕВСКИЙ, начальник управления информационной безопасности АО «ОТП Банк»

«Информационная» ответственность банка (уточняется)

13:00–13:15

Сергей ПАПЕРНИК, Chief Data Protection Officer АО "ПРИВАТБАНК"

Защитные меры в обработке персональных данных

13:15–13:30

Михаил ЧАЙКИН, Head of Information Security Management System АО «Укрэксимбанк»

Проблематика законодательного определения терминов "информационная безопасность", "событие информационной безопасности", "инцидент информационной безопасности". Пробелы нормативно-правовой базы Украины в сфере ИБ в банковском секторе

13:30–13:45

Катерина ДРОБЯЗКО, адвокатЮК «АМБЕР», магистр права

Банковская тайна в современных реалиях: соблюдение баланса между частным и публичным интересом

13:45–14:00

Сергей ПЕРЕСУНЬКО, адвокат ЮК «АМБЕР», магистр права

Детерминанты ответственности за нарушения в банковской сфере

14:00–14:15

Обсуждение

14:15–15:15

ОБЕД

СЕССИЯ 3

ВЫЗОВЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Модератор: Семен ХАНИН, управляющий партнер ЮК «АМБЕР»

15:15–15:30

Елена КИБЕНКО, судья Большой Палаты Верховного Суда

Правовые позиции Верховного Суда по делам с участием Фонда гарантирования вкладов физических лиц

15:30–15:45

Олег ТКАЧУК, судья Большой Палаты Верховного Суда

Позиция Большой Палаты Верховного Суда по кредитным споров: пути защиты банков от недобросовестных кредиторов

15:45–16:00

Александр БАНАСЬКО, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда

Позиция Верховного Суда в делах о банкротстве с участием банков

16:00–16:15

Владимир ПОЛИЩУК, судья Высшего хозяйственного суда Украины

Признание сделок недействительными – избежание ответственности или восстановление справдливости?

16:15–16:30

Александр ЗИМА, директор юридического департамента ПАО «Ощадбанк»

Проблемные вопросы взаимодействия банков с правоохранительными органами

16:30–16:45

Вероника ЗАРУБИЦКАЯ, адвокат ЮК «АМБЕР», магистр права

Фиктивные договора в банковской практике. Финансовое посредничество

16:45–17:00

Людмила КОЗЯТНИК, адвокат ЮК «АМБЕР», магистр права

Обжалование арестов в рамках финансового мониторинга

17:00–17:15

Обсуждение

17:15–18:15

БОКАЛ ШАМПАНСКОГО